南宁市中院公布5起扫黑除恶典型案例

成都夜网2020-08-25南宁文化12

南宁机场到南宁东站_南宁应急处置 南宁日报_南宁

案例一

陶江金等人涉黑组织控制娱乐行业案

一、简要案情

从2008年开始,陶江金凭恃“府城帮”的恶名混迹于武鸣区的地下赌场,在赌场放高利贷再暴力讨债,以暴力张扬而“闻名”。2012年底开始,陶江金以南宁市武鸣区府城镇籍贯为纽带,通过免费提供毒品吸食、在娱乐场所免单消费、提供场所活动等手段逐渐聚拢骆金文等10余人,以提供“看场”为由强行非法控制武鸣区某娱乐KTV,以收取“保护费”为名实施敲诈勒索,由此建立起黑社会性质组织。该组织发展至2016年,又有组织地对武鸣区某酒吧、某KTV等娱乐场所实施敲诈勒索并进行毒品犯罪活动,非法敛财近20万元,干扰、破坏他人正常经营,在武鸣区的娱乐行业造成重要影响,多名群众被侵害而不敢通过正当途径举报、控告。该组织长年在南宁市武鸣区一带活动,有组织地实施敲诈勒索、强迫交易、容留他人吸毒、故意伤害、寻衅滋事、抢劫、贩卖毒品等违法犯罪活动,利用“保护伞”纵容组织的毒品犯罪,利用“关系网”为组织成员打探消息、通风报信,寻求非法保护。

二、裁判结果

青秀区法院一审以组织、领导黑社会性质组织罪等数罪并罚判处陶江金有期徒刑二十五年,剥夺政治权利三年,并处没收个人全部财产;对骆金文等人分别判处有期徒刑二十年至三年不等刑期。

三、典型意义

本案是一起典型的非法控制娱乐行业,通过实施违法犯罪行为聚敛非法财产,同时拉拢腐蚀党政干部充当保护伞的黑社会性质组织犯罪案件。以陶江金为首的黑社会性质组织,民间称为“寺圩帮”,与“文唐帮”对外统称“府城帮”。陶江金早年混迹于民间地下赌场就以张扬的暴力成名,并以此聚拢同乡、纠集同道,其发起、创建的黑社会性质组织暴力色彩明显。该组织不仅实施了故意伤害、寻衅滋事、抢劫等暴力型犯罪,还实施了以组织的势力、影响和犯罪能力为依托的敲诈勒索、强迫交易和容留他人吸毒、贩卖毒品等犯罪。该组织通过敛取的“保护费”等非法财产,提供给成员免费消费,对于被关押的成员发放“生活费”,向“保护伞”、“关系网”输送利益维持关系。该组织在武鸣区控制的娱乐场所占总经营面积的88%,占总注册资金的60%。多名娱乐场所的经营者长期被该组织以“看场”为名勒索费用、给予免单消费,尤如被寄生吸血,敢怒不敢言,接受了一种被非法控制状态下的“正常经营”。多名群众被侵害而不敢通过正当途径举报、控告。

本案犯罪时间长、触犯罪名多、涉案财产数额巨大,对当地娱乐行业造成了严重破坏。青秀区法院在对陶江金等19人依法判处自由刑的同时,加大“打财断血”力度,对陶江金、骆金文、陶建海三人依法判处没收个人全部财产,对其他成员共判处罚金409万元,责令退赔被害人经济损失20余万元,并追缴、没收一批违法所得。该案的宣判,有效保障了人民群众生命、财产安全,维护了社会的稳定,对促进当地经济发展具有重要意义。

案例二

张亨等人涉“套路贷”恶势力犯罪集团案

一、简要案情

2018年起,王颂(在逃)为牟取非法暴利,纠集被告人张亨、刘达生等人在南宁市青秀区东葛路某写字楼成立“九鼎投资有限公司”(未工商登记,简称“九鼎公司”),内部分别成立业务部、风控部、财务部等机构。王颂是老板,张亨、刘达生是放贷业务负责人,被告人莫沂锋、宁霖林、兰家山、陈文辉、黄显富、黄传建经张亨等人介绍进入九鼎公司担任负责追债的风控员,被告人李进名下的银行卡系九鼎公司财务用卡。其中,张亨负责业务部,负责招募、管理人员、寻找客户,带领公司风控人员追讨债务;刘达生负责风控部,负责指挥公司人员核查借贷风险、放贷、安排人员追债。

九鼎公司成立后即对外从事“小额贷款”或“无抵押放贷”业务,实施“套路贷”行为。该公司以非法占有为目的,利用放贷名义,用借款合同为合法掩护,以签订房屋租赁备案合同及签订空白合同为条件,单方持有合同并制造虚假资金流水等给付事实骗取借款人借贷。当借款人逾期,即以扣押汽车及房产证、喷油漆、堵锁眼、电话信息威胁、上门滋扰等“软暴力”手段索要严重超出借款本利的款项。为追讨非法债务,“九鼎公司”员工在王颂授权或张亨、刘达生的组织、领导下,实施了2起敲诈勒索罪、3起诈骗罪、1起聚众斗殴罪,2起寻衅滋事罪,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。逐步形成了以王颂为固定纠集者,张亨、刘达生为骨干,莫沂锋等6人为成员的恶势力犯罪集团。

二、裁判结果

南宁机场到南宁东站_南宁应急处置 南宁日报_南宁

青秀区法院一审以敲诈勒索罪、诈骗罪、聚众斗殴罪对张亨判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币十万元;以敲诈勒索罪、诈骗罪对刘达生判处有期徒刑八年,并处罚金人民币十三万元。对莫沂锋等其余六名被告人分别判处六年至二年六个月的有期徒刑,并处罚金。全案判处罚金、责令退赔和追缴违法所得等财产刑共计人民币193.89万元。

三、典型意义

该案是自治区扫黑办挂牌督办案件,是一起典型的恶势力犯罪集团实施“套路贷”违法犯罪案件。该恶势力犯罪集团内部分工明确、组织严密,案发时查证被殴打致伤二人,查扣赃款130余万元。该犯罪集团以无抵押贷款为诱饵,与借款人签署空白合同,制造虚假转账流水,并以“砍头息”、“手续费”等名目,支付低于合同约定的借款。此后便以各种理由认定借款人违约,以“罚息”、“滞纳金”等理由,将借款本息垒高,滋扰、殴打借款人,软硬兼施,逼迫借款人偿还大大超出合同约定的款项。该犯罪集团的行为严重侵犯公民合法经济利益和人身安全,危及社会治安,损害社会经济秩序。

该案的宣判,体现了司法机关对“套路贷”恶势力犯罪依法从严惩处的态度,对金融信贷行业潜在的违规违法行为是一次有力的警示,是扫清金融信贷领域涉恶势力犯罪,肃清民间借贷市场环境,打击暴力索债违法行为的一记重拳。

法院提醒群众:借贷应选择合法金融机构。如出借方要求签订空白合同等内容不明的手续时,要多留心;如出借方要求配合转账制造流水的,要意识到可能是“套路贷”。不轻信“无抵押”、“无担保”借款机构,遭遇非法索债,要保存证据,及时报警求助。

案例三

谢宏伟等人涉“套路贷”恶势力团伙案

一、简要案情

2013年至2015年,为非法牟利,被告人谢宏伟长期在广西横县从事高利放贷活动,纠集或指使被告人廖月娥、淡珊、谢保喜、谢世形以及余德建等人,形成了以谢宏伟为首的恶势力团伙。其中廖月娥负责进行转账操作,制造虚假给付事实,并提供账户帮助走账及收取还款;淡珊负责提供账户收取还款;谢保喜、谢世形等人负责使用暴力威胁手段索取债务;余德建负责提供账户、走账。该恶势力团伙假借民间借贷之名,诱使或迫使借款人签订“借贷”或变相“借贷”等相关协议,以虚增借贷金额,捏造借款事实、隐匿还款证据等方式形成虚假债权债务,将虚增借款金额转入借款人账户,随后又以各种借口、手段让借款人把资金转回,制造虚假的银行资金走账流水记录。在借款人未按要求还款时,采取电话威胁、闹婚、扣押车辆等软硬兼施的“软暴力”方式,并借助诉讼或采取暴力威胁等手段非法占有被害人财物,在当地严重扰乱经济、社会生活秩序,为非作恶、欺压百姓,造成恶劣的社会影响。

二、裁判结果

江南区法院一审以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪,分别判处谢宏伟等5人有期徒刑十七年至三年不等刑期;判处各被告人罚金共计115万元,责令退赔被害人经济损失303万元,依法追缴、没收违法所得130万元,同时对扣押在案的房产、汽车、现金、存款等依法变现后冲抵罚金。

三、典型意义

本案是典型的通过“套路贷”手段诈骗财物案件。近年来,社会民间资金借贷行为呈现活跃上升的态势,导致民间借贷、各类网贷的蓬勃发展,就有犯罪分子披着正常民间资金拆借的外套,诱使一些借款人签下借款合同,进入圈套,尤其是“套路贷”的手段,隐蔽性强、手法层出不穷。各种以非法占有公私财物的“套路贷”犯罪日益猖獗,严重扰乱金融市场秩序,严重妨害司法公正,严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定,社会危害性大,人民群众反映强烈。

扫黑除恶专项斗争开始后,南宁市法院根据“两个一律”“一案三查”的要求不断排查、收集涉黑恶违法犯罪线索,期间收到多名群众实名举报谢宏伟等人涉嫌“套路贷”线索,经筛查汇总后均移送有关部门依法进行处理。该案的宣判,彰显了司法机关重拳打击“套路贷”犯罪的决心,维护了人民群众利益,保护了合法的民间借贷行为。同时,也教育广大人民群众在签订合同时要警惕到手现金“打折”、高额罚息、利滚利等霸王条款,一旦遇到“套路贷”,要敢于拿起法律武器维护自己的合法权益。

案例四

陈孙福等恶势力以“软暴力”控制建材市场案

南宁_南宁应急处置 南宁日报_南宁机场到南宁东站

一、简要案情

2015年10月起,被告人陈孙福、孟峥宇纠集被告人黄争杰、贺浪荣、农子威等人,在一定区域内通过实施非法拘禁、强迫交易等犯罪行为,霸占某建材市场长达三年多时间。2015年10月10日,陈孙福指使孟峥宇等六人非法拘禁周某,以周某欠其债务为由,逼迫周某将某建材市场交由陈孙福经营管理来还债,直到周某被迫同意交出市场后才恢复自由。此后,陈孙福接管某建材市场并让孟峥宇担任主管,黄争杰、贺浪荣、农子威等人按照孟峥宇的安排到某建材市场担任保安。2016年起,在陈孙福的授意下,孟峥宇多次带领或指派黄争杰等人携带钢管、甩棍等器械向市场内不认可陈孙福接管市场、已预交租金的商户催租,对市场不愿意交租的商户采取停水停电、锁门、强制清场等手段催租。陈孙福、孟峥宇等人在某建材市场实施非法拘禁、强迫交易等犯罪行为,霸占某建材市场后没有真正管理好市场,而是欺压商户,将市场租金收取后任意支配,扰乱经济、社会生活秩序,造成恶劣社会影响。

二、裁判结果

南宁市良庆区法院一审以非法拘禁、强迫交易、合同诈骗,判处陈孙福有期徒刑十六年,并处罚金35万元;以非法拘禁罪、强迫交易罪等分别判处孟峥宇等人七年至一年四个月不等的有期徒刑,并处罚金共计4万元。同时责令陈孙福退赔789.13万元经济损失。

三、典型意义

本案是发生在建材市场内的恶势力犯罪案件,案发时间久、跨度大,涉及的证人、书面证据较多,证据搜集难度大,陈孙福等人组成的恶势力以经济纠纷为由,通过非法手段取得建材市场,并控制长达三年多,实施非法拘禁、强迫交易犯罪已达三次以上。期间多次对商户采取“软暴力”手段收租,攫取经济利益,霸占市场期间牟利400多万元,情节特别严重。本案是采取“软暴力”实施犯罪,该恶势力采取的“软暴力”手段外在表现的手段多样,包括派人控制市场、停水停电、锁门、强制清场等。这些“软暴力”表面上看暴力程度并不明显,但长期的“软暴力”使被骚扰人和商户产生恐惧心理,严重扰乱正常生活、生产、经营秩序,对市场的整体形象造成恶劣的社会影响。本案对该恶势力在同一区域内长期采取“软暴力”实施的犯罪行为予以严厉惩处,彰显了司法机关重拳打击“软暴力”犯罪的坚强决心。有利于增强人民群众和经营者的安全感和信心,对优化营商环境、维护企业的健康发展具有重要意义。

案例五

庞意等人恶势力“垄断啤酒市场”欺行霸市案

一、简要案情

被告人苏媛平在南宁市北大北路某市场与人合伙经营某夜宵商铺。2016年6月至2017年间,苏媛平与被告人陈春、秦天华、庞意、庞光兴商量共同在某美食城推销并垄断啤酒供应,由苏媛平为主组织货源、管理财务,庞意、庞光兴、陈春、秦天华负责向市场内的商户强行推销他们经营的某品牌啤酒,威胁市场内商户只能向他们进货。庞意、庞光兴、陈春、秦天华等人还在市场“巡场”,防止商户销售从其他渠道进货的啤酒、阻拦外来啤酒进入某市场销售。2017年中,为更好垄断某啤酒市场,庞意等人以专场促销某品牌系列产品啤酒之名,胁迫某市场的商户签名同意参加专场促销。2017年9月份,庞意因周某在某市场内推销啤酒且不听劝阻,便伙同多人到周某工作的某KTV进行滋事、滋扰,以此报复周某。

二、裁判结果

西乡塘区法院一审以强迫交易罪分别判处被告人庞意等人有期徒刑二年至一年六个月不等刑罚,并处罚金共计16万元。

三、典型意义

本案属于在美食市场强买强卖啤酒的恶势力犯罪案件。庞意等人为垄断美食街市场内的啤酒交易,采用威胁、恐吓的方式限定各店铺销售其提供的啤酒,还通过巡场的方式防止商户销售从其他渠道进货的啤酒及阻止外来啤酒进入市场销售。对不听其劝阻的商户则采取滋扰等手段破坏他人正常生产经营,扰乱了市场内正常经营秩序,给该市场的整体形象造成较为恶劣的社会影响。

扫黑除恶专项斗争重点打击的其中一类黑恶势力就是“在商贸集市、批发市场、车站码头、旅游景区等场所欺行霸市、强买强卖、收保护费的市霸、行霸”。本案的宣判,表明司法机关坚决依法严惩强买强卖、欺行霸市的违法犯罪行为,既“打早打小”又“打准打实”,保护好首府良好的营商环境。

作者:曾德昊、陆洋、陈飞、韦杰玮、韦肖依、胡月

标签: 法律法制

相关文章

利剑出鞘!雷霆之势!看南宁市法院扫黑除恶硬核举措

利剑出鞘!雷霆之势!看南宁市法院扫黑除恶硬核举措

8月18日下午,南宁市中院召开扫黑除恶专项斗争新闻发布会,南宁市中院刑一庭庭长赵阳向社会通报全市法院开展扫黑除恶专项斗争的基本情况、主要措施及下一步工作安排,并发布5个重大黑恶势力犯罪典型案例。中...